石泉农商银行大桥路支行成功拦截一起过桥线索 全力守护百姓“钱袋子”

近期，石泉农商银行大桥路支行凭借高度的警惕性和专业的反诈能力，成功拦截一起过桥线索，及时避免了客户资金损失，全力守护好了百姓的“钱袋子”。这次事件的成功拦截，离不开该行积极开展的反诈培训以及全体员工对反诈知识的熟练运用。

2025年1月16日，客户贺某前来石泉农商银行大桥路支行办理大额取现业务，工作人员热情接待客户后询问取现用途，贺某表示年底日常使用。在办理业务的过程中，工作人员查询到客户账户长期未使用，当天有大额资金从异地转入，且客户对资金交易对手及来源表述不清，凭借对电信网络诈骗的敏感性和保护客户资金安全的责任性，在征得客户同意后，通过查看客户手机聊天记录，察觉到该客户可能正在遭遇扶贫基金类诈骗，一边安抚客户情绪并暂停了贺某名下账户非柜面交易。

按照大额取现排查工作机制，工作人员及时将线索反馈至石泉县反诈中心，经过民警现场核实，客户是通过手机下载“筑梦”APP，客服以发放扶贫资金为由，通过邮寄米面油等实物博取当事人信任后，诱导其提供银行卡，谎称需转移相关资金后可领取对应金额。

此次事件是一起典型的“扶贫基金类诈骗”案例，石泉农商银行工作人员的精准识别，避免客户成为电信诈骗的帮凶。在此石泉农商银行提醒广大客户：面对涉及资金往来的电话、短信、邮件，务必核实对方身份与信息来源的可靠性，切勿轻易透露身份证号、银行账户、密码等敏感信息。同时，石泉农商银行也呼吁广大客户提高警惕，增强自我保护意识，遇到可疑情况及时与银行或公安部门联系，共同维护金融秩序，守护人民群众的财产安全。（石泉农商银行  周钰）

责编：肖磊

编辑：王丹